A scoprirlo la guardia di finanza, ora il contribuente dovrà versare al fisco quanto dovuto e pagare una multa pesante
BOLOGNA – Aveva guadagnato, in meno di 10 anni, oltre un milione di euro, ma il fisco italiano non ne sapeva nulla, visti che aveva trasferito in Svizzera il denaro senza dichiararne l’esistenza all’erario. La Guardia di Finanza di Bologna ha concluso una complessa operazione economico-finanziaria mirata al contrasto dell’evasione fiscale internazionale, e un cittadino italiano residente a Bologna è finito nei guai. Le indagini sono scaturite dall’analisi dei dati del sistema internazionale promosso dall’O.C.S.E. per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati, che permette di tracciare i patrimoni esteri dei non residenti.
Gli accertamenti dei finanzieri hanno fatto emergere la posizione di un contribuente bolognese che, tra il 2015 e il 2024, ha trasferito in Svizzera capitali superiori al milione di euro, omettendo di dichiararli. In assenza di prove documentali sulla legittima provenienza del denaro, le somme sono state considerate interamente sottratte alla tassazione italiana e ora il mancato contribuente dovrà versare il dovuto. Il bolognese dovrà anche pagare pesanti sanzioni.
